制裁实体促使加密货币交易激增，执法行动难以奏效

## 被制裁实体推动加密货币交易激增，尽管执法努力

引言

2024年，全球被制裁的管辖区和实体通过加密货币交易获得了158亿美元，这占同年所有非法加密货币交易的39%[1][2][3]。尽管美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和其他国际机构加强了对制裁的执行力度，但加密货币在被制裁国家的使用仍然呈现出显著的增长趋势。这种现象主要是由于伊朗和俄罗斯等国家的居民在面临经济限制时，越来越多地将加密货币作为一种避险和跨境转移资金的手段[1][2][3]。

背景分析

伊朗的加密货币使用

在2024年，伊朗的加密货币交易活动显著增加，尤其是在面临严格的经济制裁和货币不稳定时。伊朗的中心化交易所（CEX）记录了显著的使用量和资金外流，总计达到42亿美元，同比增长70%[3][4]。这种增长主要是由于伊朗公民试图通过加密货币来保护财富和规避政府控制[3][4]。

俄罗斯的加密货币活动

俄罗斯在2024年也面临着严格的制裁，尤其是针对其战争经济和网络犯罪活动。尽管如此，俄罗斯仍通过各种手段继续使用加密货币。例如，俄罗斯无需实名认证（KYC）的加密货币交易所被用于逃避制裁和进行非法交易[2]。此外，俄罗斯的加密货币交易所如Garantex也被发现与军事采购网络有关[1][2]。

挑战与应对

Tornado Cash的持续运营

尽管Tornado Cash在2022年被OFAC制裁，但其去中心化智能合约使其能够继续运营。2024年，Tornado Cash的交易量比前一年增加了108%，尽管其交易量尚未恢复到制裁前的水平[2][3]。这凸显了去中心化金融（DeFi）平台在面对监管时的韧性和挑战[3][4]。

监管挑战

国际社会在加强对加密货币的监管方面面临着多个挑战。首先，去中心化平台的运营难以被完全关闭；其次，监管需要在确保合规的同时保护去中心化和隐私的原则[3][4]。2024年，美国联邦上诉法院裁定OFAC超越了其权限，制裁Tornado Cash的智能合约地址，这一裁决引发了对监管界限的重新思考[3][4]。

结论

总之，尽管国际社会加强了对制裁的执行力度，但被制裁的管辖区和实体仍然通过加密货币进行大量交易。这种趋势反映了加密货币在规避经济限制和保护财富方面的重要性。然而，监管机构面临着如何在确保合规的同时保护去中心化和隐私原则的挑战。未来，监管策略需要更加细致和有效，以应对加密货币在被制裁国家的使用。