
## 警方调查加密货币盗窃诈骗案
近期,全球多地警方展开了针对加密货币盗窃和诈骗案的调查。这些案件涉及多种手段,包括虚假投资平台、社交媒体诱骗等。以下是部分案例的详细分析:
泰国案例:中国诈骗头目被捕
泰国曼谷警察局在与中国警方合作下,成功逮捕了两名中国诈骗头目。这些嫌疑人涉及“雪上加霜”骗局,并被发现持有价值约8500万泰铢(250万泰达币)的加密货币资产。警方在调查中还发现了他们可能参与的人口贩卖和欺诈性产品销售活动[1]。
泰国案例:中泰情侣涉3000万泰铢诈骗
泰国警方近日破获了一起涉及加密货币投资诈骗的洗钱案,逮捕了一名中国男子和一名泰国女子。该团伙通过社交媒体诱骗受害者投资数字货币,骗取超过3000万泰铢。警方发现,这两名嫌疑人与28起类似案件有关,涉案总金额超过3000万泰铢[3]。
英国案例:六位数加密货币诈骗
英国警方逮捕并起诉两名男子,涉嫌参与一宗导致一名75岁退休人员损失六位数金额的加密货币诈骗案。该案件涉及“猪宰杀”诈骗,骗子通过建立长期关系诱骗受害者转账[2]。
新加坡案例:加密货币窃取
新加坡警察部队公布2024年数据,显示窃取加密货币已成为骗子新的诈骗手段。骗子不仅窃取加密货币电子钱包,还指示他人成为加密货币的钱包持有者[5]。
马来西亚案例:被迫参与诈骗
马来西亚警方调查发现,15名马来西亚人被诱骗到缅甸后,被迫参与加密货币及比特币投资骗局,以及爱情骗局等诈骗活动。这些受害者通过社交媒体招聘广告被骗到诈骗园区[4]。
## 总结
这些案例表明,加密货币诈骗已成为全球性问题,涉及多种手段和网络平台。警方需要加强国际合作,提高公众的防范意识,以有效打击这些犯罪活动。同时,投资者应谨慎选择投资平台,并在进行任何可疑投资前与信任的朋友或家人商量。
相关网站:
[1] www.163.com
[2] followin.io
[3] news.qq.com