CBI在多个州的60个地点展开搜索，涉及加密货币诈骗案

## 印度中央调查局（CBI）在多个州搜查60个地点，涉及加密货币诈骗案

概述

印度中央调查局（CBI）于2025年2月25日在全国范围内对60个地点进行了搜查，这是针对价值约6600亿卢比（约合9.3亿美元）的GainBitcoin加密货币诈骗案的一部分调查。该案涉及多个州，包括德里、浦那、昌迪加尔、南德德、科尔哈普尔和班加罗尔等城市。

诈骗案背景

GainBitcoin诈骗案是一种庞氏骗局，于2015年由已故的阿米特·巴德瓦杰（Amit Bhardwaj）及其兄弟阿杰·巴德瓦杰（Ajay Bhardwaj）发起。该骗局通过多个网站运作，包括其旗舰网站www.gainbitcoin.com，伪装成一家名为Variabletech Pte. Ltd的公司。

诈骗手法

该骗局承诺投资者每月10%的比特币回报，持续18个月。投资者被鼓励从外部交易所购买比特币，然后通过“云挖矿”合同投资于GainBitcoin。该模式采用多层次营销（MLM）结构，这是典型的金字塔式庞氏骗局，支付依赖于吸引新投资者。

诈骗案的崩溃

最初，投资者收到了比特币作为回报，这使得该计划看起来很有吸引力。然而，随着新投资的减少，到2017年，该计划开始崩溃。为了掩盖损失，GainBitcoin单方面将支付切换到其自有加密货币MCAP，后者价值远低于比特币，从而进一步欺骗投资者。

调查进展

由于该诈骗案的规模和复杂性，各个州都注册了多个FIR，包括查谟和克什米尔、旁遮普、昌迪加尔、德里、西孟加拉邦、中央邦、卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦。最高法院最终将这些案件移交给CBI进行统一调查。

CBI已对该案展开全面调查，旨在揭露诈骗的全部范围，识别所有涉案方，并追踪被挪用的资金，包括国际交易。在搜查过程中，CBI查获了部分加密货币钱包、涉案数字证据和设备，以及电子邮件/云端证据。

结论

GainBitcoin诈骗案是印度近年来最大的加密货币诈骗案之一，CBI的调查行动表明了对打击金融犯罪的决心。随着加密货币市场的发展，监管机构需要加强对此类骗局的监控，以保护投资者的利益。